Société anonyme
Au capital de : 21 437780 Dinars
Siège : Boulevard de l'environnement, route Naassen 2013, Bir El Kassaa - Ben Arous
Registre de commerce n° : B17611997 Ben Arous
Messieurs les actionnaires de la Société ELECTROSTAR SA sont invités à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le vendredi 31 août 2018 respectivement à 10 heures et à 11 heures, et ce, à l'hôtel Acropole sis aux Berges du lac de Tunis, rue Rodrigo de Fereitas, et ce à l'effet de délibérer sur les questions portées aux ordres du jour suivant :
1- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
2- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée.
3- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2017.
4- Accord de l'exercice 2017.
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2017.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2017 et de la Réserve Spéciale de Réévaluation.
7- Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2017.
8- Renouvellement et nomination de nouveaux administrateurs.
9- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes.
10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
11- Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
- Lecture du rapport du conseil d'administration et celui des commissaires aux comptes relatifs aux motifs et aux modalités de la réduction puis l'augmentation du capital social et à la suppression du droit préférentiel de souscription.
2- Réduction du capital social d'un montant de 12 862 668 Dt par voie de diminution de la valeur nominale de l'action.
3- Augmentation du capital social d'un montant de 12 000 000 DT et fixation de ses modalités.
4- suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'un actionnaire.
5- Exercice du droit de souscription.
6- Modification de l'article 6 des statuts.
7- Pouvoirs au conseil d'administration.
8- Pouvoir pour en vue des formalités légales.
Tous les documents afférents à ces deux assemblées sont tenus à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège administratif de la société sis au Rue 8612, impasse n° 3, local n° 9 - Charguia 1 - Tunis.