الشركة السياحية نزل الصولجان الملكي شركة خفية الاسم

الشركة السياحية نزل الصولجان الملكي شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1235000 دينار

المقر الاجتماعي : 51 - 53 نهج راضية الحداد - تونس

I.F : 33410V/A/M/000

1 - بمقتضى محضر جلسة عامة في 30 جوان 2018 على الساعة العاشرة والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة في 19 جويلية 2018 عدد التسجيل 18805355، وصل عدد 45705، تقرر :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017.

• المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2017 والحسابات التابعة لها.

• المصادقة على تاريخ الجلسة العامة العادية. - تخصيص نتائج السنة المالية 2017.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 بدون أي تحفظ.

• إعادة تسمية السادة محمد عبد المنعم قريعة وكريم قريعة والسيدات فاطمة قريعة وفوزية بوعصيدة وشركة بوليكوك تونس الممثلة من طرف السيدة فوزية بوعصيدة أعضاء بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2020.

• تسمية مراقب الحسابات شركة وايز تو بروقزاس WAYS TO" PROGRESS" لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2020 أي للسنوات 2018 - 2019 - 2020.

• المصادقة على طرح بعض الديون القديمة المتخلدة بذمة الحرفاء.

• تفويض للرئيس المدير العام لإعطاء تواكيل. - تفويض للممثلين القانونين للإكتتاب في رأس مال شركات المجمع والمصادقة على عمليات الاكتتاب السابقة.

• إعطاء كل حامل لنسخة من هذا المحضر كامل الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية. 2 - بمقتضى محضر جلسة عامة في 30 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة في 19 جويلية 2018، عدد التسجيل 18805354، وصل عدد 45703، تقرر : إعادة تسمية السيدة فاطمة قريعة بوصفها رئيسا مديرا عاما لمدة ثلاثة سنوات أي إلى تاريخ انعقاد الجلسة العادية لموازنة 2020 مع منحها كامل النفوذ المطلق بما في ذلك إبرام عقود مهمة لفائدة الشركة وإمكانية رهن ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة لفائدة الشركة نفسها أو لفائدة شركات المجمع.

وقد تم إيداع نظيرين من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 30 جويلية 2018 تحت عدد 201836603.