Au capital de 1.235.000 dinars
Siège social : 51-53 Rue Radhya Hadded - Tunis
En vertu d'un procès verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date 30 juin, enregistré à la recette des finances - Rue de Paradis - Ariana le 19 juillet 2018 enregistrement n° 18805355, quittance n° 45705, il a été décidé :
1. D'entériner la date de tenue de la présente assemblée.
2. L'approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2017.
3. L'Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
4. La Ratification des conventions.
5. L'Affectation des résultats de l'exercice 2017.
6. De donner quitus aux administrateurs.
7. Le renouvellement des mandats des administrateurs : Madame Fatma Kriaa, Monsieur Mohamed Abdelmonaam Kriaa, Monsieur Karim Kriaa, Madame Faouzia Bouassida pour une durée de trois années soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
8. La nomination de la société d'audit Ways To Progress représentée par monsieur Islam Ridane en sa qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans soit pour les exercices 2018-2019 et 2020.
9. L'apurement des anciens soldes des clients douteux.
10. Donner pouvoir au président directeur général pour constituer des mandataires.
11. Donner pouvoir aux représentants légaux pour participer aux capitaux des autres sociétés du groupe.
12. Pouvoir pour formalités.
En vertu d'un procès verbal du conseil d'administration en date du 30 juin 2018, enregistré à la recette des finances - Rue de Paradis - Ariana, le 19 juillet 2018, enregistrement n°18805354, quittance n°45703, il a été décidé :
Le renouvellement du mandat de Madame Fatma Kriaa en sa qualité de président directeur général de la société et ce pour une durée de trois ans soit jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
D'attribuer à Madame Fatma Kriaa les pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de son mandat de président directeur général, l'autorise à conclure des emprunts importants au profit de la société et également à nantir ou à hypothéquer les biens mobiliers et immobiliers de la société pour garantir des emprunts soit au profit de la société elle-même ou au profit des sociétés du groupe et de constituer des mandataires.
Deux exemplaires des dits procès verbal, ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Tunis le 30 juillet 2018 sous le n° 201836603.