المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية
المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2016
وتجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة تسمية عضو مجلس إدارة جديد للشركة تسمية رئيس مجلس إدارة
تسمية مدير عام جديد وعضو مجلس إدارة
مفوض للشركة
الشركة التونسية للبناءات المعدنية
شركة خفية الإسم
صفحة 8رأس مالها : 1.110.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : نهج الفولاذ، عدد 3، مقرين رياض، بن عروس - تونس
الرقم الجبائي : 0002419J
الانخراط | بالصندوق | القومي | للضمان
الاجتماعي : 5 509 77
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 8 مارس 2017، والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في 27 أفريل 2018، تسجيل عدد 18801974 وصل عدد M035542، تقرر المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2016، وتجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة، كل من السادة والتار بيشلر، دانيال مايو، محمد علي قميحة وشركة وان تاك القابضة لمدة 3 سنوات جدد ستنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019، كما تقرر تسمية السيد هادي كريم السلامي، كعضو مجلس إدارة جديد للشركة لمدة 3 سنوات ستنتهي كذلك مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019.
بمقتضى محضر الجلسة الثانية لمجلس الإدارة المنعقد في 8 مارس 2017، والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في 27 أفريل 2018، تسجيل عدد 18801975 وصل عدد M035545، تقرر :
- تسمية السيد هادي كريم السلامي كرئيس مجلس إدارة جديد للشركة للمدة المتبقية من مباشرة مهامه كعضو مجلس إدارة ستنتهي كذلك مع إلتئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019. - تجديد مهام السيد محمد علي قميحة كمدير عام للشركة للمدة المتبقية من مباشرة مهامه كعضو مجلس إدارة.
- تسمية السيد هادي كريم السلامي كعضو مجلس الإدارة مفوض للشركة وذلك لمدة محدودة بإثنا عشر (12) شهرا.
تم إيداع لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 23 جويلية 2018 تحت عدد
201835833، | نسختين | من | كل | من
المحاضر المذكورة أعلاه، من محضر الجلسة الأولى لمجلس الإدارة المنعقد في 8 مارس 2017 (تسجيل عدد 18801976 وصل عدد M035547) ومن تقرير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.