Renouvellement des mandats des administrateurs
Nomination d'un nouvel administrateur
Nomination du président du conseil d'administration
Nomination d'un nouveau directeur général et d'un administrateur délégué de la société
Société Tunisienne de Construction Métalliques
Société anonyme
Au capital social de : 1.110.000 DT
Siège social : Rue El Fouledh. 2014. Mégrine Riadn Ben Arous - Tunisie
Matricule fiscal : 0002419J
Affiliation CNSS : 5.509 77
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mars 2017, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 27 avril 2018 (enregistrement numéro 18801974, quittance numéro MC 35542), il a été décidé d'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de renouveler les mandats de la société One Tech Holding et de Messieurs Walter pichler, Daniele Maio et Mohamed Ali Gmiha, en tant qu'administrateurs de la société pour une nouvelle période de 3 ans prenant fin avec la tenue de
l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2019. Il a été aussi décidé de nommer monsieur Hédi Karim Sellami en tant qu'un nouvel administrateur de la société pour une période de 3 ans prenant fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2019.
Suivant procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration du 8 mars 2017, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 27 avril 2018 (enregistrement numéro 18801975, quittance numéro M035545), il a été décidé de :
- Nommer monsieur Hédi Karim Sellami en tant que président du conseil d'administration pour la période de son mandat d'administrateur prenant fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2019 ;
- Renouveler le mandat de monsieur Mohamed Ali Gmiha en tant que directeur général de la société pour la période de son mandat d'administrateur; et
- Nommer monsieur Hédi Karim Sellami en tant qu'administrateur délégué, pour une période limitée à 12 mois.
On été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, le 23 juillet 2018 sous le nu numéro 201835833, deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés, du procès verbal de la première réunion du conseil d'administration du 8 mars 2017 (enregistrement numéro 18801976, quittance numéro M035547) et du rapport du commissaire aux comptes de la société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016.