شركة اسمنت بنزرت

شركة اسمنت بنزرت

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 44047290,000 دت

المقر الاجتماعي : خليج صبرة بنزرت

السجل التجاري : B1117771996

المعرف الجبائي : 3242 F

ص.ض.أ : 71/20053

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة في 19 جوان 2018 بالمقر الاجتماعي للشركة والمسجل بالقباضة المالية رصيف طارق بن زياد ببنزرت بتاريخ 3 أوت 2018 تحت عدد 18703602 وصل عدد 67161 أودعت منه نسختان بالمحكمة الابتدائية ببنزرت في 9 أوت 2018 تحت عدد 201838074 تم خلال هذه الجلسة التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال المعلن عليه وقد تم على إثرها المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :

1( إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2017 تصادق بصفة تامة وكلية على ما جاء في تقرير النشاط وعلى

القوائم | المالية | لسنة | 2017 | )الموازنة

وحسابات النتائج وجدول التدفقات النقدية والمذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2017( كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

2( تقرير الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة

المحاسبية | لسنة | 2017 | والبالغة

29 988692,312 دينار بحساب نتائج مؤجلة :

• | النتيجة المحاسبية لسنة | 2017 | :

29 988692,312 دينار.

• | مراحل | السنوات | الفارطة | :

41244480,682 دينار.

• مرحل جديد : 71233172,994 دينار. 3) منح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2017.

4) حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخزينة العامة للدولة.

5) تصادق الجلسة العامة على تعيين :

السيد سليم الفرشيشي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلفا للسيد إبراهيم الشبيلي ابتداءا من 2 نوفمبر 2017 وذلك للمدة المتبقية لسلفه.

• السيد وليد الكرعاني عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة النقل خلفا للسيد أحمد الدشراوي ابتداءا من 6 مارس 2018 وذلك للمدة المتبقية لسلفه.

• السيد رمضان بوحوش عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة المالية خلفا للسيد الصحبي بوشارب ابتداءا من 27 مارس 2018 وذلك للمدة المتبقية لسلفه.

6) قررت الجلسة العامة العادية تجديد عضوية كافة أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات يتم احتسابها ابتداءا من سنة 2017.

7) توصي الجلسة العامة العادية بعرض مقترح تمثيل صغار المساهمين على وزارة المالية من طرف وزارة الإشراف.