S.A au capital de 44 047 290,000 DT
Siège social : Baie de Sebra Bizerte
Registre de commerce : B1117771996
Matricule fiscal : 3242F
CNSS : 20053/71
En vertu de l'AGO en date du 19/6/2018 enregistré à la recette des finances Tarak Ibn Zied Bizerte en date du 3/8/2018 sous le numéro 18703602 quittance n°67161 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 9/8/2018 sous le n°201838074, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des états financiers de l'année 2017.
2) L'affectation des résultats de l'année 2017 aux résultats reportés.
3) Quitus des membres du conseil d'administration pour l'année 2017.
4) Fixation des jetons de prime de présence des administrateurs.
5) Désignation de Mr Slim Ferchichi membre du conseil d'administration représentant au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises en remplacement de Mr Brahim Chebili à compter du 02/11/2017 pour le reste du mandat.
Désignation de Mr Walid Korani membre du conseil d'administration représentant au ministère du transport en remplacement de Mr Ahmed Dachraoui à compter du 6/3/2018 pour le reste du mandat.
Désignation de Mr Romdhane Bouhouche membre du conseil d'administration représentant au ministère des finances en remplacement de Mr Sahbi Bouchareb à compter du 27/3/2018 pour le reste du mandat.
6) Renouvellement des mandats des administrateurs pour trois années à partir de l'année 2017
7) L'assemblée générale ordinaire recommande la proposition de la représentation des petits actionnaires soit présentée au ministère de finance par le ministère de tutelle.