الشركة التونسية للأدهان أسترال

الشركة التونسية للأدهان أسترال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 000,د12.500.000

مقرها الاجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5.5 - مقرين

السجل التجاري : B114971996

المعرف الجبائي : 000245M

بمقتضى :

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 13 جويلية 2018 تحت عدد 18703169 وصل عدد M052342.

• محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 13 جويلية 2018

تحت | عدد | 18703167 | وصل | عدد

M052329.

• محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 13 جويلية 2018 تحت عدد 18703168 وصل عدد M052332.

تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على القوائم المالية بالنسبة لسنة 2017.

2 - المصادقة على الاتفاقات الخاضعة للفصل 200 وما بعده من المجلة التجارية.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

5 - تبويب النتائج.

6 - توزيع المرابيح.

7 - المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 - المصادقة على تعويض عضو مجلس إدارة.

9 - المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة. 10 - المصادقة على تجديد مهمة المدير العام.

11 - المصادقة على تعيين مديرعام مساعد.

12 - المصادقة على تعيين مراقب حسابات جديد.

13 - المصادقة على المصادقة على تكلفة الخدمات والمساعدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

14 - انتخاب وتعيين رئيسا لمجلس الإدارة. 15 - مسائل مختلفة.

وقد تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه صحبة نسختين من القوائم المالية،

بكتابة | السجل | التجاري | لدى | المحكمة

الابتدائية ببن عروس بتاريخ 30 أوت 2018،

عدد | إيداع | المطلب

201840296/D21172896.