Société anonyme
Au capital de : 12.500.000 Dinars
Siège social : Route de Sousse Km 5,5 - 2033 Mégrine
R.C n° : B1114971996
M.F : n° 000245M
Suivant :
Le procès-verbal de conseil d'administration du 11/6/2015 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 13/7/2018 sous le n° 18703169, quittance n° M052342.
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13/6/2018 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 13/7/2018 sous le n° 18703167, quittance n° M052329.
Le procès-verbal de conseil d'administration du 13/7/2018 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 13/7/2018 sous le n° 18703168, quittance n° M052332.
Il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
2) Approbation des conventions réglementées régie par l'article 200 et suivant le code des sociétés commerciales.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration des comptes et conventions.
4) Quitus aux administrateurs et au directeur général.
5) Affectations des résultats.
6) Distribution des dividendes.
7) Ratification de renouvellement de mandats d'Administrateurs.
8) Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur.
9) Ratification de nomination d'un nouvel Administrateur.
10) Ratification de renouvellement de mandat du Directeur Général.
11) Ratification de Nomination d'un Directeur Général Adjoint
12) Ratification de Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes.
13) Approbation des coûts du support et de l'assistance informatique pour l'année 2017.
14) Election et nomination du président de Conseil d'Administration.
15) Questions diverses.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux précités avec deux copies des états financiers ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 30/8/2018 sous le numéro D21172896/201840295.