شركة بروكان
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية مجاز الباب 9070 - باجة
المعرف الجبائي : 1270789 J
السجل التجاري : B05201212012
الضمان الاجتماعي : 261935-35
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2018 المسجل بالقباضة المالية بمجاز الباب في 18 جويلية 2018، تحت عدد 18701822، وصل عدد M032040، تقرر ما يلي :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية للسنة المالية 2016
- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من مجلس الإدارة للسنوات المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017. المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالفصول 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2016 و2017
- تخصيص النتائج للسنوات المالية 2016 و2017
تحديد مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة كل من الشركة المالية للإستثمار وشركة اللف وتحويل الألمنيوم بمجاز الباب وشركة الإستثمار المالي وتعيين السيد يحيى بياحي كعضو جديد للسنوات المالية 2018، 2019 و 2020.
- تسمية السيد ياسين بن غربال، المسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2018 ،2019 و2020.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 ماي 2018 المسجل بالقباضة المالية بمجاز الباب في 18 جويلية 2018،
تحت | عدد | 18701821، | وصل | عدد
M032032، تقرر ما يلي :
- قبول إستقالة السيد خليل العجيمي من منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة "بروكان" - تسمية السيد يحيى بياحي رئيس مجلس إدارة شركة "بروكان".
- تسمية السيد فريد خنشوش بصفة مدير عام لشركة بروكان مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات بكتابة المحكمة الإبتدائية بباجة في 02 أوت 2018، تحت عدد 201837102.