SA au capital de : 5.000.000 Dinars
Siège social : ZI Mdjez El Bab 9070 - Beja
MF : 1270789J
RC : B05201212012
CNSS : 261935-35
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2018, enregistré à la recette des finances de Mdjez El Bab le 18 juillet 2018, sous le n° 18701822, quittance n° M032040, il a été décidé :
- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale de l'exercice 2016.
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre des exercices clos au 31/12/2016 et 31/12/2017.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre des exercices 2016 et 2017. Affectation des résultats des exercices 2016 et 2017.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration : la société CFI, la société CETRAM, la société INDINVEST, et la nomination d'un nouvel administrateur Monsieur Yahia Bayahi, pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
- Nomination de Monsieur Yassine Ben Ghorbel Commissaire aux Comptes inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptable de Tunisie, pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
En vertu du procès verbal du Conseil d'Administration du 28 mai 2018, enregistré à la recette des finances de Mdjez El Bab le 18 juillet 2018, sous le n° 18701821, quittance n° M032032, il a été décidé :
- L'acceptation de la démission de Mr Khélil Laajimi en qualité de président du conseil d'administration de la société «PROCAN».
- La nomination de Mr Yahia Bayahi en qualité de Président du Conseil d'Administration de la société «PROCAN».
- La nomination de Monsieur Férid Khanchouch en qualité de Directeur Général de la société PROCAN, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de BEJA le 2/8/2018 sous le n° 201837102.