سان ميشال تونس خفية الإسم
رأس المال : 7875000 دينار
المعرف الجبائي : 1071726J/A/M
السجل التجاري : B2473672008
الضمان الاجتماعي : 32007572
بمقتضى محضر الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 جويلية 2018، مسجل في 19 سبتمبر 2018 بقباضة المالية بمقرين تحت عدد 0635579 وصل عدد 18704093 كما أودع نظيرين بالمحكمة الإبتدائية بن عروس بتاريخ 21 سبتمبر 2018 تحت عدد 201843567 تقرر :
1- تجديد تسمية مراقب الحسابات لسنوات 2017 و 2018 و2019.
2- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017
3- إدراج نتائج المحاسبة لسنة 2017 إلى حسابات النتائج المؤجلة
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 31 جويلية 2018، مسجل في 19 سبتمبر 2018 بقباضة المالية بمقرين
تحت | عدد | 0635580 | وصل | عدد
18704094 كما أودع نظيرين بالمحكمة الإبتدائية بن عروس بتاريخ 21 سبتمبر 2018 تحت عدد 201843567 تقرر : 1- تغيير الفصل 16 من القانون الأساسي بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة وإلغاء المرجع المساهم الأقلية ليصبح الفصل كما يلي " تدار الشركة من قبل مجلس الإدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وعلى 12 عضوا على الأكثر تعينهم الجلسة العامة. يمكن اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خارج حملة الأسهم "
بقية الفصل تبقى دون تغيير.
صفحة 6280
صفحة 17بمقتضى محضر الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 أوت 2018، مسجل في 12 سبتمبر 2018 بقباضة المالية بمقرين تحت عدد 061778 وصل عدد 18703958 كما أودع نظيرين بالمحكمة الإبتدائية بن عروس بتاريخ 21 سبتمبر 2018 تحت عدد 201843567 تقرر :
1- التصديق على الشروط وفترات الإشعار الخاصة بالاجتماع الجلسة العامة العادية. 2- قبول استقالة أعضاء مجلس الادارة وهم : شركة سان ميشال هلدينق ممثلة في السيد اقزافي جرفوزن، فيليب كروسن، الن تايو، إيف لمانو، كرستين جميس.
3- تسمية لأعضاء جدد لمجلس الادارة وهم السادة : عياض زرقوني، فردريك بيكستان، شركة مجموعة سيدة القابضة، لمدة ثلاث سنوات.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الادارة بتاريخ 29 أوت 2018، مسجل في 12 سبتمبر 2018 بقباضة المالية بمقرين تحت عدد 061780 وصل عدد 18703959 كما اودع نظيرين بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 21 سبتمبر 2018 تحت عدد 201843567 تقرر :
1- قبول استقالة الرئيس المدير العام السيد برنو رسو.
2- تسمية السيد عياض زرقوني رئيس مدير عام لمدة عضويته بمجلس الادارة.