SA au capital de 7.875.000 dinars
Siège social : Voie Z4, Zone Industrielle, Mégrine Riadh.
MF : 1071726J/A/M
RC : B2473672008
CNSS : 32007572
Suivant procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire, en date du 31/07/2018, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés de Mégrine le 19/09/2018 sous la quittance n° 0635579, enregistrement n° 18704093, dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 21/09/2018 sous le n° 201843567, il a été décidé :
1- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les années 2017, 2018 et 2019.
2- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2017.
3- Affectation des résultats de l'exercice 2017.
Suivant procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire, en date du 31/07/2018, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés de Mégrine le 19/09/2018 sous la quittance n° 0635580, enregistrement n° 18704094, dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 21/09/2018 sous le n° 201843567, il a été décidé :
1- La modification de l'article 16 des statuts pour réduire le nombre des administrateurs et supprimer la référence à l'actionnaire minoritaire, par conséquent l'article 16 se présentera comme suit :
« La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et 12 membres au plus nommés par l'Assemblée Générale.
Les administrateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires. » Le reste de l'article reste inchangé.
Suivant procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire, en date du 29/08/2018, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés de Mégrine le 12/09/2018 sous la quittance n° 061778, enregistrement n° 18703958, dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 21/09/2018 sous le n° 201843567, il a été décidé :
1- La ratification des modalités et les délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2- D'accepter la démission d'administrateurs : Saint Michel Holding représentée par Monsieur Xavier Gervason, Monsieur Bruno Rousseau, Monsieur Philippe Crusson, Monsieur Alain Téot, Madame Christine James et Monsieur Yves Le Mao.
3- La nomination des nouveaux administrateurs M. lyadh Zargouni, M. Frederic Pecastaings et la société Saida Group Holding pour une durée de trois années.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration, en date du 29/08/2018, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés de Mégrine le 12/09/2018 sous la quittance n° 061780, enregistrement n° 18703959, dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 21/09/2018 sous le n° 201843567, il a été décidé;
1- D'accepter la démission du Président Directeur Général Monsieur Bruno Rousseau
2- La nomination de Monsieur lyadh Zargouni en qualité de Président Directeur Général pour la période de son mandat d'administrateur et la délégation des pouvoirs.
2- La nomination de Monsieur lyadh Zargouni en qualité de Président Directeur Général pour la période de son mandat d'administrateur et la délégation des pouvoirs.