محضر مداولات الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 أفريل 2016
شركة الخرسانة الأفضل
ش خ إ
رأس مالها : 2000 000 دينارا
المقر الاجتماعي : جبل الوسط، بير مشارقة، 1111 زغوان
المعرف الجبائي : V/1000818
السجل التجاري : B2427012007
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 أفريل 2016 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول زغوان بتاريخ 10 جويلية 2017 وصل عدد M049683 تحت عدد 17702446، أودع منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 21 سبتمبر 2018 تحت عدد 201843690،
تقرر ما يلي :
1 - الإقرار بقانونية انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - التصديق على تكليف شركة عبد الناظر وخذيرة، عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، ممثلة في شخص السيد طارق عبد الناظر بمراقبة حسابات الشركة
عن | السنوات | (2014/2013/2012)
وتكليفها | بمراقبة | حسابات | الشركة | عن
السنوات (2016-2017-2015).
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2015.
4 - المصادقة على التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2015. 5 - المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظوية تحت الفصل عدد 200 من مجلة الشركات التجارية.
عدد 120
صفحة 186 - التصديق على تجديد مهام مجلس الإدارة : 1-6 التصديق على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات (2009 / 2008 / 2007) و(2012 / 2011 / 2010) و(2013 / 2014 / 2015).
2-6 – تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (2016/2017/2018).
3-6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2015.