استدعاء لجلسة عامة عادية
وجلسة عامة خارقة للعادة ليوم 15 نوفمبر 2018
شركة مصحة الوردة ش خ ا
مركب باشا سنتر جناح أ مونبليزير تونس الرقم الجبائي : 856948C/A/M/000 السجل التجاري : B0157292003
السادة المساهمون في شركة مصحة الوردة مدعوون للحضور في جلستين عامتين الأولى
عادية والثانية خارقة للعادة المزمع عقدهما يوم 15 نوفمبر 2018 بداية من الساعة السابعة مساءا بنزل فيلا ديدون قرطاج تونس وذلك للمداولة في جداول الأعمال التالية : الجلسة العامة العادية :
تنعقد هذه الجلسة بداية من الساعة السابعة مساءا وتداول في جدول الأعمال التالي : 1/ المصادقة على آجال عقد هذه الجلسة. 2/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2017.
3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2017.
4/ المصادقة على الموازنات المالية لسنة 2017.
5/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.
6/ تخصيص النتائج.
7/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تعيين مراقب للحسابات.
9/ مسائل مختلفة.
10/ تفويض.
الجلسة العامة الخارقة للعادة.
تنعقد هذه الجلسة إثر انتهاء المداولة في الجلسة الأولى وتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على آجال عقد هذه الجلسة. 2/ المصادقة على قبول مساهمين جدد.
3/ إلغاء الحق التفاضلي للاكتتاب.
4/ المصادقة على وثائق الجلسة.
5/ الترفيع نقدا في رأس مال الشركة.
6/ تنقيح القانون الأساسي.
7/ إسناد تفويض خاص.
8/ تفويض.
يداول المساهمون في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.