Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 15 novembre 2018 — Société Clinique La Rose SA

Société Clinique La Rose SA

Centre Bacha Center Bloc A - Mont Plaisir Tunis

MF : 856948C/A/M/000

RC : N°: B0157292003

Les actionnaires de la société Clinique La Rose sont invités à assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 15 novembre 2018 à partir de 19 heures à l'Hôtel Villa Didon à Carthage Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

Assemblée générale ordinaire :

Cette assemblée sera tenue à partir de 19 heures elle statuera sur l'ordre du jour :

1. Ratification des délais de la convocation de l'assemblée.

2. Lecture du rapport de gestion de l'exercice 2017.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2017.
4. Approbation des comptes de l'exercice 2017.
5. Quitus pour le conseil d'administration.
6. Affectation du résultat.
7. Nomination des membres du conseil d'administration.
8. Nomination d'un commissaire aux comptes.
9. Questions diverses.
10. Pouvoir.

Assemblée générale extraordinaire :
Cette assemblée sera tenue à la clôture de l'assemblée précédente qui statuera sur l'ordre du jour :
1/ Ratification des délais de la convocation de l'assemblée.
2/ Agrément de nouveaux actionnaires.
3/ Suppression du droit préférentiel de souscription.
4/ Approbation des documents de l'assemblée.
5/ Augmentation du capital en numéraires.
6/ Mise à jour des statuts.
7/ Attribution de pouvoirs.
8/ Pouvoirs.

Les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.