الشركة العامة للملاحات التونسية

الشركة | العامة | للملاحات | التونسية

"كوتوزال"

المقر الإجتماعي : 19 نهج تركيا تونس شركة خفية الإسم

رأس مالها : 17 428 500,000 دينار السجل التجاري : B1163661997

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة

المنعقدة | بتاريخ | 24 | سبتمبر | 2018

والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس بتاريخ 25 سبتمبر 2018، تحت عدد 806067، وصل عدد 7478، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة العامة للملاحات التونسية "كوتوزال" ما يلي :

1( | الترفيع | في | رأس | المال | من

500,000 | 428 | 17 | دينار | إلى

18 022 500,000 دينار.

2( تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية

المنعقدة | بتاريخ | 24 | سبتمبر | 2018

والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس بتاريخ 25 سبتمبر 2018، تحت عدد 880606، وصل عدد 7476، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة العامة للملاحات التونسية "كوتوزال" ما يلي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة في خصوص نشاط المؤسسة بالنسبة للسنة المحاسبية إلى موفى 30 جوان 2018.

2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات في خصوص السنة المحاسبية المذكورة.

3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات في خصوص الإتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- رصد المرابيح.

6- تسمية 2 أعضاء مجلس إدارة جدد.

7- تجديد مهام عضو مجلس الإدارة.

8- تجديد مهام مراقب الحسابات.

9- تحديد مقدار منح الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية 2018.

10- إسناد نفوذ وإجراءات النشر.

هذا وقد وقع إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة ومحضر الجلسة العامة العادية لدى السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 3 أكتوبر 2018.