Société anonyme
Au capital social de 17 428 500,000 D
Siège social : 19, rue de Turquie - 1001 Tunis
R.C : Tunis B1163661997
En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2018 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau- Tunis le 25 septembre 2018, sous le numéro 806067, quittance n°7478, dont 2 exemplaires, ont été déposés au registre de commerce, Tribunal de 1ère instance de Tunis le 3/10/2018.
Il a été décidé ce qui suit :
1. l'augmentation du capital social pour le porter de 17428 500,000 dinars à 18 022 500,000 dinars
2. Modification de l'article 6 des statuts.
Et, en vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 24 septembre 2018 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau- Tunis le 25 septembre 2018, sous le numéro 880606, quittance n°7476, dont 2 exemplaires ont été déposés au Registre de Commerce, Tribunal de 1ère instance de Tunis le 3/10/2018,
Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société durant l'exercice clos le 30 juin 2018 ;
2- Approbation du Rapport du commissaire aux comptes sur ledit exercice;
3- Approbation du Rapport du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales;
4- Quitus aux administrateurs ;
5- Affectation des bénéfices ;
6- Nomination de deux nouveaux administrateurs
7- Renouvellement du mandat d'un Administrateur;
8- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes;
9- Fixation du montant des Jetons de Présence au titre de l'Exercice Fiscal 2018
10- Délégation de pouvoirs et formalités de publicité.