استدعاء للجلسة العامة العادية رقم 12 للشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 50.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : بإقامات المنتزه
حدائق قرطاج - ضفاف البحيرة - تونس السجل التجاري : B2457452006
المعرف الجبائي : 979497B/A/M/0001 رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 48 - 00328296
تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات جميع المساهمين أنه تقرر عقد الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 15 نوفمبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات الكائن بإقامات المنتزه، حدائق قرطاج، ضفاف البحيرة - تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
2. قراءة تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2017 والمصادقة عليه.
3. عرض التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات الخاصة بالقوائم المالية الموقوفة إلى حد 31 ديسمبر 2017.
4. المصادقة على القوائم المالية الموقوفة إلى حد 31 ديسمبر 2017.
5. | المصادقة | على | العمليات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. توظيف النتيجة لسنة 2017.
ص 68247. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف لسنة 2017.
8. ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة في التصرف لسنة 2017.
9. تجديد مهام مراقب الحسابات.
10 . تعيين مراقب حسابات ثاني للشركة. وليكن في علام السادة المساهمين أن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة هي على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات في الأجل القانوني.