شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الكرامة القابضة خ إ
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B0128702005
المعرف الجبائي : 922165AAM000
إن السادة المساهمين في شركة الكرامة القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 على الساعة 10 صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة آناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة المخصصة للنظر في القوائم المالية لسنة 2017.
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2017.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2017. - النظر والمصادقة على القوائم المالية المنفردة لسنة 2017.
- النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة للسنة المالية 2017.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف نتائج السنة المالية 2017.
- تحديد منحة الحضور.
- قبول استقالة أعضاء من مجلس الإدارة. - المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
- تجديد / تسمية أعضاء بمجلس الإدارة. - المصادقة على التفويت في بعض مساهمات الشركة.
- تفويض الصلاحيات.