استدعاء لجلسة عامة عادية بطريقة خارقة للعادة لتاريخ 17 نوفمبر 2018 على الساعة 10 صباحا
شركة عقارية السلطان ش خ ا
رأس مالها : 400.000 د
7 نهج 8002 - فضاء تونس
مدرج ب شقة 3.5 مونبليزير - 1073 تونس
عدد السجل التجاري : B136242001 طبقا للقانون الأساسي وقانون الشركات التجارية فإن للمساهمين في رأس مال شركة عقارية السلطان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المنعقدة بصفة خارقة للعادة وذلك يوم 17 نوفمبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالعنوان التالي :
إقامة العبدلية - مدرج صفاء - الشقة عدد 2 - 2 الطابق الأول، 2001 النصر 2 بعد استدعاء من طرف مجلس الإدارة وطبقا للقانون الأساسي للشركة (الفصل 27) بقصد المداولة في جدول الأعمال الآتي :
جدول الأعمال :
1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.
2 - المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة.
3 - المصادقة على تسمية مراقب الحسابات. 4 - المصادقة على ولاية مجلس الإدارة.
5 - قراءة تقرير مجلس الإدارة للتصرف في سنوات 2010 إلى 2017.
6 - الموافقة على موازنات سنوات 2010 إلى 2017.
7 - قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2010 إلى 2017.
8 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للشركة بعنوان التصرف لسنوات 2010 إلى 2017. 9 - رسوم الحضور.
10 - تخصيص النتائج.
في حالة عدم إمكانية الحضور فإن المساهم يمكن له أن يقوم بتفويض لمساهم آخر (طبقا للفصل 28 من القانون الأساسي للشركة) وهو مدعو لإيصال الشركة بتفويض معرف بالإمضاء في الآجال القانونية.
المستندات القانونية موضوعة على ذمة المساهمين بعنوان انعقاد الجلسة.