Convocation pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement en date du 17 novembre 2018 à 10 heures
Société IMMOBILIERE «LE SULTAN»
S.A au capital de 400.000 d
Registre de commerce numéro : B136242001
7 rue 8002, Espace Tunis
Bloc B appt B 5,3 -1073 Montplaisir - Tunis
Conformément aux statuts de la société et aux dispositions du code des sociétés commerciales, les actionnaires de la Société Immobilière «LE SULTAN» S.A au capital de 400.000
dinars, sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire convoqués extraordinairement, et ce le samedi 17 novembre 2018 à 10 heures à l'adresse suivante :
Immeuble Abdellia, bloc Safa, premier étage appartement 2-2, Ennasr 2.
sur convocation régulièrement faite par le Conseil d'Administration à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1) Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale.
2) Cooptation d'un nouvel administrateur
3) Ratification de la nomination du commissaire aux comptes
4) Ratification des mandats du conseil d'administration
5) Lecture du Rapport du conseil d'administration relatif à la gestion des années 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016.
6) Examen et approbation des états financiers des exercices 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017.
7) Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion des exercices 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017.
9) Jetons de présence.
10) Affectation des résultats des exercices 2010 à 2017.
En cas d'empêchement l'actionnaire est tenu de se faire représenter par un autre actionnaire (conformément à l'article 28 des statuts), et il est prié de communiquer dans les délais légaux une procuration à nous faire retourner dument remplie et signée (signature légalisée obligatoire).
Les documents légaux sont mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux à l'adresse de l'assemblée.