البنك التونسي السعودي "TSB"
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال قدره : 100 مليون دينار مقرها الاجتماعي : 32 نهج الهادي الكراي تونس
الدفتر التجاري : B16641997
بمقتضى محضر مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتونس بتاريخ 14 ماي 2018 والمسجل بالقباضة المالية برج الوزير بتاريخ 30 ماي 2018 تحت عدد تسجيل
18701790 | وعدد | وصل تحت | عدد
M038395، والمودع نظيران منه مع تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017 والقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2017 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 أكتوبر 2018 تحت عدد 201847128، تقرر بالإجماع ما يلي :
1- المصادقة على القوائم المالية للبنك التونسي السعودي "TSB" للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وعلى تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
2- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك التونسي السعودي "TSB" المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4- المصادقة على تخصيص أرباح السنة المالية لسنة 2017.
5- تحديد بدل الحضور بالنسبة للسنة المالية 2017 بمبلغ قدره 6600 دينارا صافي من الضرائب لكل عضو من مجلس الإدارة.
6- المصادقة على تعيين السادة الآتي ذكرهم أعضاء في مجلس الإدارة :
- السيد توفيق عباس عضوا بمجلس الإدارة، خلفا للسيدة أمال بن فرحات اعتبارا من 14 مارس 2018.
- السيد زهير عطاء الله عضوا بمجلس الإدارة، خلفا للسيدة حبيبة اللواتي اعتبارا من 14 مارس 2018.
- السيد خليل شطورو عضوا بمجلس الإدارة بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2019. * السيد عبد الحميد رزام كعضو مستقل بمجلس إدارة البنك تنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2020 قابلة للتجديد مرة واحدة. 7- تعيين مكتب حسابات جديد "S.N.J" تمثله السيدة نادرة جلاصي سمار خلفا
لمكتب "تدقيق | –تصرف | –إستشارة"
"CMC" والذي يمثله السيد شريف بن
زينة، | مراقبا | لحسابات | البنك | التونسي
السعودي "TSB" بالنسبة للسنوات المالية 2018 و2019 و2020 قابلة للتجديد مرة واحدة.
8- تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك.