Société Anonyme au capital de 100.000.000 D
Siège social : 32, Rue Hédi Karray - 1082 Cité Mahrajène - Tunis
RC N° B16641997
Suivant Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la TSB du 14 Mai 2018 enregistré à la recette des finances Borj Louzir en date du 30 Mai 2018 sous le numéro d'enregistrement 18701790 et Quittance N° M038395, dont deux exemplaires ont été déposés avec les rapports des commissaires aux comptes, les états financiers de l'exercice clos 31 Décembre 2017 et les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 au greffe de tribunal de 1ère Instance de Tunis en date du 10/10/2018 sous le N° 201847128 il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
1- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017, du rapport d'activité du conseil d'administration et des conventions présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
2- Approbation des états financiers consolidés du groupe Tunisian Saudi Bank « TSB » arrêtés au 31/12/2017.
3- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour le 31/12/2017.
4- Approbation de l'affectation des résultats financiers pour l'exercice 2017.
5- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2017 à raison de 6600 DT net d'impôts par administrateur.
6- Approbation de la nomination des membres du Conseil d'Administration suivants :
*Monsieur Taoufik ABBES, membre du conseil d'administration, en remplacement de Madame Amel Ben Farhat, et ce à compter du 14/03/2018.
*Monsieur Zouhair Atallah, membre du conseil d'administration en remplacement de Madame Habiba Louati, et ce à compter du 14/03/2018.
*Monsieur Khalil Chtourou, membre du conseil d'administration pour une période de 03 années renouvelables, qui prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice financier en 2019.
*Monsieur Abdelhamid Razzem, membre indépendant du conseil d'administration, ce mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice financier en 2020, renouvelable une seule fois.
7- Désignation de bureau « S.N.J » représentée par MMENEDRA JLASSI SAMMAR, en tant que commissaire aux comptes de la Tunisian Saudi Bank « TSB » pour les exercices des années 2018-2019-2020 remplaçant de bureau « Audit - gestion - consultation » « CMC » renouvelable une seule fois.
8- Prorogation de la durée d'autorisation pour l'octroi d'emprunt obligataire et la délégation des pouvoirs y relatifs.