استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 نوفمبر 2018 — شركة أنتار أوتيل - نزل الحمام الأبيض شركة خفية الإسم

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 نوفمبر 2018

شركة أنتار أوتيل - نزل الحمام الأبيض شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : المرازقة - الحمامات المعرف الجبائي : 009408L.A.M.000 السجل التجاري : B154201997

الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00-37054

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أنتر أوتيل نزل الكولمب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 على الساعة العاشرة والنصف

صباحا | بمقر | الشركة | الكائن | بالمرازقة

الحمامات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017.

• تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن التصرف لسنة 2017.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 وتخصيص نتائج التصرف.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات

استدعاء لجلسة عامة عادية بتاريخ 22 نوفمبر 2018

شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة

مدرجة بسوق الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 36.953.847 دينار تونسي المقر الاجتماعي : عمارة اكينوكس الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 تونس

السجل التجاري : B01132242013

المعرف الجبائي : 1306183C/A/M/000 إن المساهمين في شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة شركة خفية الاسم رأس مالها 36.953.847 دينار تونسي مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 على الساعة الثانية بعد الزوال )14H00) بالمقر الكائن بنزل جولدن توليب قمرت، تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على كيفية وأجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالشركة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.

3 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالمجمع للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.

4 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.

5 - المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

6 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

7 - تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.

8 - قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة والمتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.

9 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر

3( مسائل مختلفة. | 2020-2019-2018. | 2017.

4( إعطاء نفوذ. | - مسائل متفرقة. | 10 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس

2018X02035SANB3 | 2018N01683SANB3 | الإدارة.

11 - تحديد منح أعضاء لجنة التدقيق الدائمة.

12 - تجديد مهام بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

13 - تسمية عضو مجلس إدارة جديد.

14 - تسمية عضو مجلس إدارة جديد يمثل صغار المساهمين.

15 - تحديد مهام مراقب حسابات الشركة. 16 - منح الصلاحيات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات القانونية.