En date du 22 novembre 2018
Société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING «UADH»
Société anonyme
Faisant appel public à l'épargne
Coté au marché de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis
Au capital social de 36.953,847 dinars tunisiens
Siège social : Immeuble "EQUINOXE" 1er étage du Bloc A. Les Berges du Lac 2 - 1053 Tunis - Tunisie
Registre de commerce : B01132242013
Matricule fiscal : 1306183C/A/M/000
Les actionnaires de la société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING "UADH", société anonyme de droit tunisien faisant appel public à l'épargne, cotée au marché de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, au capital social de trente-six millions neuf cent cinquante-trois mille huit cent quarante-sept Dinars Tunisiens (36.953.847 TND), sont convoqués à une assemblée générale ordinaire prévue pour le jeudi 22 novembre 2018 à 14H à Hôtel Golden Tulipe Carthage sis à Avenue de la Promenade BP 606, Gammarth, Tunis-Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et des délais de convocation de la présente assemblée générale ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017;
3. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration du Groupe UADH relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
4. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017;
5. Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
6. Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017;
7. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017;
8. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2017;
9. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017;
10. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
11. Allocation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017;
12. Renouvellement du mandat de certains administrateurs de la Société;
13. Nomination d'un nouvel administrateur;
14. Nomination d'un nouvel administrateur représentant des petits porteurs ;
15. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes de la Société ; et
16. Pouvoirs pour formalités.