استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية شركة خفية الاسم

رأس مالها : 000،10.000 د

المقر الاجتماعي : حي الشريف - قفصة السجل التجاري : B17150192011

المعرف الجبائي : 1210817M/A/M/000 عدد الانخراط بالضمان الاجتماعي : 30984830

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة كراولي سنتر الطابق الرابع المدرج أ - شارع أبو القاسم الشابي قفصة 2100 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - عرض تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول تصرف سنة 2016 والمصادقة عليه.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2016.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقات الواردة به.

4 - عرض القوائم المالية لسنة 2016 والمصادقة عليها.

5 - توظيف النتيجة المالية لسنة 2016.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2016.

7 - تحديد قيمة منحة الحضور لسنة 2016. 8 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2017 و2018 و2019. 9 - تعيين أو التجديد لمراقب الحسابات للسنوات 2017 و2018 و2019.

10 - مشاريع قرارات.

توجد الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المشار إليه أعلاه على ذمة التونسية لنقل المواد المنجمية بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة الآجال القانونية.