استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة النقل بالساحل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 400 ألف دينار
المقر الإجتماعي : شارع ليوبولد سانغور سوسة
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة النقل بالساحل مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الإجتماعات بالشركة شارع ليبولد سانغور بسوسة للتداول في جدولي الأعمال التاليين :
I- الجلسة العامة العادية :
1- المصادقة على التأخير الحاصل في عقد اجتماع الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2017.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2017.
3- النظر في القوائم المالية لسنة 2017. 4- تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2017.
5- تخصيص نتائج سنة 2017.
6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المالية 2017.
7- تحيين مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018 والسنوات اللاحقة. 8- إسناد منحة حضور لأعضاء اللجنة
الدائمة | للتدقيق | بعنوان | سنة | 2018
والسنوات اللاحقة.
9- منح منحة تنقل لأعضاء مجلس الإدارة وتمكين أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق القاطنين خارج ولاية سوسة.
10- تنقيح إجراءات تحديد عدد الغيابات المسموح بها وطريقة احتساب منحة حضور اجتماعات مجلس الإدارة.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- جميع الوثائق الضرورية مودعة بالمقر الاجتماعي للإطلاع.