شركة باك أوتوموتيف كمبوننت

شركة باك أوتوموتيف كمبوننت

"باك أ س"

شركة خفية الاسم

رأس مالها 600.000 دينار

المقر الاجتماعي : مقسم عدد 33-32 المنطقة الصناعية حمام الزريبة 1152 زغوان

المعرف الجبائي : 1271998T

السجل التجاري : B06207162012

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 24 أوت 2018 والمسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 13 سبتمبر 2018 تحت عدد 18703197 وصل عدد 63847 والذي أودع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 8 أكتوبر 2018

وتحت | عدد | 201846357، | صادق

المساهمون بالإجماع على :

• المصادقة على التأخير وعلى كيفية استدعاء انعقاد الجلسة العامة.

• قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

• تخصيص نتيجة سنة 2017 ومواصلة نشاط الشركة بالرغم من أن الخسائر المسجلة تعدت نصف رأس المال على أن يقع تطهير الوضعية المالية للشركة في إطار جلسة عامة تنعقد قبل موفى 2018.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تشمل 2018، 2019 و2020 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2020 وهم :

• السيد عماد الدين شرف الدين.

• شركة بلاستيك الكتروميكانيك كومبني.

• شركة بلاستيك الكتروميكانيك كومبني بلوس. كما تقرر عدم تجديد مهام عضوي مجلس الإدارة السيد عادل قوشة والسيد أمين علام. - تجديد مهام مراقب الحسابات شركة "أ م س أرنست أند يونغ" ممثلة من طرف شريكها السيد أشرف قرمش لمدة ثلاث سنوات تشمل 2018 و2019، 2020 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2020.

• المصادقة على اتفاقيات مندرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 أوت 2018 والمسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 13 سبتمبر 2018 تحت عدد 18703196 وصل عدد 63844 والذي أودع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 8 أكتوبر 2018 وتحت عدد 201846357، كما تقرر إعادة انتخاب السيد عماد الدين شرف الدين كرئيس مدير عام لسنوات 2018، 2019، 2020 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2020 مع منحه النفوذ التام لإدارة الشركة.