Société PEC AUTOMOTIVE COMPONENTS PEC AC

Société anonyme

Au capital de 600 000 dinars

Siège social : Lots n°32 - 33 Z.I Hammam Zriba 1152 - Zaghouan Tunisie

Matricule Fiscal : 1271998T/A/M/000

R.C : B06207162012

En vertu du PV de l'AGO du 24/8/2018 enregistré à la recette des

finances Cité administrative Zaghouan le 13/9/2018 sous le numéro 18703197 quittance n°63847 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 8/10/2018 sous le n° 201846357, les actionnaires ont décidé ce qui suit :

• Ratification du retard et des modalités de tenue de l'assemblée.
• Lecture des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes et approbation des comptes de l'exercice 2017.
• Quitus aux administrateurs.
• Affectation du résultat de l'exercice 2017 décision de continuer l'exploitation de la société bien que les pertes enregistrées dépassent la moitié du capital social et assainir la situation de la société dans une prochaine assemblée devant se tenir avant la fin de 2018.
• Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2018, 2019 et 2020 se terminant avec la tenue de l'AGa statuant sur les comptes de 2020 à savoir :

• La Société Plastic Electromechanic Company (PEC) ;
• La Société Plastic Electromechanic Company Plus (PEC Plus) ;
• Monsieur Imededdine Charfeddine ;

Par ailleurs, les actionnaires ont décidé le non renouvellement du mandat des administrateurs Mr Adel Goucha et Mr Amine Allam.

• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société «AMC ERNST & YOUNG» représentée par son associé signataire Mr Achraf Guermech pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2018, 2019 et 2020 se terminant avec la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2020.
• Approbation des conventions réglementées rentrant dans le champ d'application de l'article 200.

En vertu du PV du conseil d'administration en date du 24/8/2018 enregistré à la recette des finances Cité administrative Zaghouan le 13/9/2018 sous le numéro 18703196 quittance n°63844 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 8/10/2018 sous le n°201846357, Mr Imededdine Charfeddine a été réélu comme Président Directeur Général pour un quatrième mandat couvrant les

exercices 2018, 2019 et 2020 se terminant avec la tenue de l'AGO statuer les comptes de 2020 avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société.