استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 6 ديسمبر 2018
بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : نهج الهادي الكراي عدد 34، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، تونس
المعرف الجبائي : 0908910/A/M/000 السجل التجاري : B2410202005
رقم الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 45 – 340903
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك
تمويل | المؤسسات | الصغرى | والمتوسطة
مدعوون للإجتماع بالمقر الكائن بعدد 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، المنزه الرابع، تونس وذلك يوم الخميس 6 ديسمبر 2018، على الساعة العاشرة صباحا
في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة العادية وتاريخ انعقادها.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2016.
3- الإستماع إلى التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المختومة في
31 | ديسمبر | 2016 | والتقرير | الخاص
المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2016 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6- تخصيص النتائج.
7- تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8- الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة لإبرام اقتراضات خارجية في حدود مبلغ جملي بمائة (100) مليون دينارا لمجموع القروض المتعاقد في شأنها.
9- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
10- المصادقة على تسمية مراقب حسابات لسنوات 2017 و2018 و2019.
يمكن لكل مساهم تنويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.