Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises
p. 7310Société anonyme
Au capital de 100.000.000 dinars, dont le siège social est à Tunis, 34 rue Hédi Karray centre urbain nord, 1004 El Menzah IV-Tunis
Matricule fiscal : 0908910/A/PM/000
RC n° B241 0202005
N° d'Affiliation CNSS 340903-45
Messieurs les actionnaires de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises sont invités à se réunir le jeudi 6 décembre 2018 à 10 heures au siège de la Banque, situé au 34, rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord, El Menzah IV, Tunis, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des modes et délai de convocation à l'assemblée générale ordinaire ainsi que sa date.
2. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2016.
3. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice 2016 et du rapport spécial visé par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2016 et quitus aux administrateurs.
5. Approbation des conventions réglementées, visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6. Affectation des résultats.
7. Fixation des jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
8. Autorisation du conseil d'administration, pour une période d'une une année, à contracter des emprunts extérieurs dans la limite de cent (100) millions de dinars pour le total des montants des emprunts à contracter.
9. Approbation de nomination d'administrateurs au conseil d'administration.
10. Désignation d'un commissaire aux comptes pour les années 2017, 2018 et 2019.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'une procuration écrite à présenter le jour de l'assemblée ou à déposer au siège de la Banque cinq jours avant la date de l'assemblée.