استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2017
مخابر فارماكار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.490.000 دينارا
مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس
السجل | التجاري | صفاقس | :
B25194722009
المعرف الجبائي : 1127506D
إن مساهمي شركة مخابر فرمكار شركة خفية الاسم رأس مالها 2.490.000 دينارا مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2017 والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة سيكار إنفست الكائن ب 16 نهج سوريا عمارة EPI سنتر بلوك س الطابق 12 تونس 1002 وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على عقد الجلسة العامة السنوية لسنة 2017 بعد الآجال القانونية. 2 - تلاوة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2017. 3 - الاطلاع على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2017.
4 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2017.
5 - المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2017.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
8 - تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 9 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017.
10 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
11 - مواضيع مختلفة.
12 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2017، القوائم المالية لسنة 2017 نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة
العامة، | قائمة | في | الكفالات | والضمانات
والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.