Laboratoires PHARMACARE
Société anonyme au capital de : 2 490 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 29 EL Amra Sfax
Registre de commerce Sfax : B25194722009
Matricule fiscal : 1127506 D
Messieurs les actionnaires de la Société PHARMACARE société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars, ayant son siège social au Route de Mahdia km 29 EL Amra Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2017 qui se tiendra le mardi 18 décembre 2018 à 10 heure du matin au siège de la société SICAR INVEST 16 rue de Syrie, Tunis Immeuble EPI center - Bloc C 12ème étage 1002 Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date et la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2017.
3. Examen des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
4. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
5. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2017.
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7. Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2017.
9. Fixation du montant des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017.
10. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.