استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد

آمي للتأمين

AMI Assurances

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 23.135.980 دينار

المقر الاجتماعي : حي الصنوبر، ضفاف البحيرة II، 1053، تونس

المعرف الجبائي : 845686P/P/M000

السجل التجاري : B138682003

معرف | الضمان | الاجتماعي | :

00211339-73

إن المساهمين في رأس مال شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد، آمي للتأمين - AMI Assurances، شركة خفية الاسم، مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الرابع عشر من ديسمبر سنة ألفين وثمانية عشر (14 ديسمبر 2018)

على | الساعة | العاشرة | والنصف | بالمقر

الاجتماعي للشركة الكائن بحي الصنوبر، ضفاف البحيرة 2، 1053، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- الموافقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

2- تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة حول التصرف والموافق للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

3- تلاوة تقريري مراقبي حسابات الشركة حول السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017. 4- دراسة ثم المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

5- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

6- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي حسابات الشركة ثم المصادقة على الاتفاقات الخاصة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

8- تحديد قيمة منح حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.

9- تعيين مراقب حسابات ثان جديد للشركة أو تجديد نيابة مراقب حسابات الثاني للشركة.

10- تلاوة ودراسة تقرير مجلس إدارة الشركة حول إصدار سندات مساهمات.

11- | إصدار | سندات | مساهمات | بقيمة

35.000.000 دينار.

12- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

والوثائق المعروضة على ذمة هذه الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين

بالمقر | الاجتماعي | للشركة | في | الآجال

القانونية.