Société Assurances Multirisques ITTIHAD
AMI Assurances S.A
Société anonyme
Au capital social de : 23.135.980 DT
Siège social : Cité Les Pins, Les Berges du Lac II, 1053, Tunis - Tunisie
MF : 845686P/P/M/000
RC : B138682003
Les actionnaires de la société Assurances Multirisques Ittihad - AMI Assurances SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 14 décembre 2018, à dix heures et trente minutes (10h30) au siège de la société, Cité les Pins, les berges du Lac II, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard quant à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
p. 76662. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
6. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs.
9. Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes de la Société ou renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes de la Société.
10. Lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'émission des titres participatifs.
11. Emission de titres participatifs à hauteur de 35.000.000 DT; et
12. Pouvoirs pour formalités.
Les documents qui seront soumis à cette Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société, dans les délais légaux.