استدعاء لجلسة عامة عادية بتاريخ 21 ديسمبر 2018
شركة المعامل الآلية بالساحل
شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة
مدرجة بسوق الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 32.885.960 دينار تونسي المقر الاجتماعي : شارع ابن خلدون 4018 تونس
السجل التجاري : B5281995
المعرف الجبائي : 004507R/A/M/000 إن المساهمين في شركة المعامل الآلية بالساحل شركة خفية الإسم، رأس مالها :
32.885.960 | دينار | تونسي | مدعوون
للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 على الساعة الثامنة والنصف صباحا (8H30) بالمقر الكائن بنزل رجنسي، قمرت، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالشركة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017. 4 - تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
5 - قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة في نطاق الفصل وما وبعده 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017. 6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
صفحة 687 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة. 9 - تسمية عضو مجلس إدارة جديد يمثل صغار المساهمين.
10 - تجديد مهام مراقب حسابات الشركة. 11 - منح الصلاحيات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات القانونية.