Convocation pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire en date du 21 décembre 2018 — Société Ateliers Mécaniques de Sahel «AMS»

Société Ateliers Mécaniques de Sahel «AMS»

Société anonyme faisant appel public à l'épargne cotée au marché de la bourse des valeurs mobilières de Tunis

Au capital social de : 32.885.960 DT

Siège social : Rue Ibn Khaldoun, 4018 Sousse

Registre de commerce : B5281995

Matricule fiscal : 004507R/A/M/000

Les actionnaires de la société ATELIERS MECANIQUES DE SAHEL «AMS» société anonyme de droit tunisien faisant appel public à l'épargne, cotée au marché de la

Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, au capital social de trente deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante Dinars Tunisiens (32.885.960 TND), sont convoqués à une assemblée générale ordinaire prévue pour le vendredi 21 décembre 2018 à 08H30 à Hôtel Regency sis à BP 705, Gammarth 2078, Tunis-Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
4. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
6. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
7. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs.
8. Renouvellement des mandats des administrateurs.
9. Nomination d'un nouvel administrateur représentant des petits porteurs.
10. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes; et.
11. Pouvoirs pour formalités.