تغيير الشكل القانوني للشركة
شركة ب.ف.م
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بئر القصعة - بن عروس -
المعرف الجبائي : 719123B
السجل التجاري : B135142001
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2018 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول - تونس في 26 نوفمبر 2018 تحت عدد 18507413 وصل عدد 9034، تقرر ما يلي :
- المصادقة على التركيبة الجديدة لرأس مال الشركة.
- تغيير الشكل القانوني للشركة من : شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم.
- تحويل الحصص الاجتماعية المكونة لرأس مال الشركة إلى أسهم.
- المصادقة على القانون الأساسي للشركة في شكلها القانوني الجديد (خفية الإسم).
- تسمية السيد سهيل الحشيشة، السيد سامي الحشيشة، السيد مهدي خواجة وشركة الطحن التونسية في شخص ممثلها القانوني، أعضاء لمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات : 2018 و2019 و2020.
- المحافظة على "مكتب مزار" ممثل في شخص السيد محمد مراد فرادي، بصفته مراقبا للحسابات، للمدة الزمنية التي عين عليها سابقا والتي تنتهي باختتام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2018.
تعيين المسيرين :
وبمقتضى محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2018، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول - تونس في 26 نوفمبر 2018 تحت عدد 18807412، وصل عدد 9033، تقرر ما يلي :
- تعيين السيد سهيل الحشيشة، رئيسا لمجلس الإدارة، لكامل المدة التي عين فيها عضوا بمجلس الإدارة.
- تسمية السيد مهدي خواجة، مديرا عاما للشركة، لكامل المدة التي عين فيها عوضا بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لتسيير الشركة في إطار غرضها الاجتماعي، ما عدى ما هو مخصص بنص القانون للجلسة العامة للمساهمين أو لمجلس الإدارة. - تسمية السيد : عدنان حميدة، والسيد رضا
الجمل، | مديرين | عامين | مساعدين، | مع
منحهما، منفردين، أي كل واحد منهما، جميع النفوذ وحدود النفوذ الممنوحة للمدير العام. - إرساء مبدأ الإمضاء المشترك على الأوراق التجارية وبصفة عامة على جميع وسائل الدفع من شيكات وكمبيالات وغيرها، وذلك بتضمين إمضاءين اثنين مشتركين لمسيرين اثنين من بين أربعة الآتي ذكرهم :
- السيد مهدي خواجة.
- السيد سهيل الحشيشة.
- السيد عدنان حميدة.
- السيد رضا الجمل.
الإيداع | : | أودع نظيران من المحاضر
المذكورة أعلاه، إضافة إلى القانون الأساسي للشركة في شكلها الجديد (خفية الإسم) هذا الأخير مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 26 نوفمبر 2018 تحت عدد 18807414 وصل عدد : 9035، لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 3 ديسمبر 2018 تحت عدد 201856851.