VIENNOISERIE
MEDITERRANEENNE
«BVM»
SA, au capital de 8 500 000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Bir El Kassaa - Ben Arous
RC : B135142001
MF : 719123 B
Transformation de la forme juridique :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12/11/2018, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés (REAS) 1er bureau - Tunis le 26/11/2018 sous le n° : 18507413 Quittance n°9034, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation de la nouvelle structure du capital social.
- Transformation de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en société anonyme.
- Conversion des parts sociales, composant le capital social, en actions.
- Approbation des nouveaux statuts de la société sous sa nouvelle forme juridique.
- Nomination de M. Souhail Hachicha, M. Sami Hachicha, Mehdi Khouaja et la Société Meunière Tunisienne «SMT» en la personne de son représentant légal, en qualité d'administrateurs et ce, pour une période de trois ans; soit : 2018, 2019 et 2020.
- Maintien du mandat du commissaire au compte; le cabinet «ECC-MAZARS» représenté par M. Mohamed Mourad Fradi, lequel mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
Nomination des dirigeants :
Et, en vertu du procès-verbal de la réunion du premier conseil d'administration tenue le 12/11/2018, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis le 26/11/2018 sous le n°18807412 Quittance n°9033, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de M. Souhail Hachicha Président du Conseil d'Administration pour toute la période de son mandat en tant qu'administrateur.
- Nomination de M. Mehdi Khouaja en tant que Directeur Général pour toute la période de son mandat en tant qu'administrateur et, lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société, et ce dans la limite de l'objet social, et sous réserves des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux assemblées des actionnaires ou au conseil d'administration.
- Nomination de M. Adnen Hmida et M. Ridha Djemel; deux Directeurs Généraux Adjoints pour trois ans 2018, 2019 et 2020, et leur conférer séparément; les mêmes pouvoirs et les mêmes limites de pouvoirs que ceux attribués au Directeur Général.
- L'instauration du principe de la double signature conjointe des effets de commerce et généralement de tous les instruments de paiement, à savoir; deux signatures conjointes de deux mandataires sociaux parmi les quartes suivants :
- M. Mahdi Khouaja.
- M. Souhail Hachicha.
- M. Adnen Hmida.
- M. Ridha Djemal.
Dépôt :
Deux exemplaires des procès-verbaux ci haut cités, ainsi que deux exemplaires des statuts de la société
sous sa nouvelle forme juridique (SA), ceux-ci enregistrés à la REAS 1er bureau Tunis le 26/11/2018 sous le n°18807414 Quittance n°9035 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 3/12/2018 sous le n°201856851.