الشركة الصناعية العامة للمصافي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.563.994 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق سوسة كم 35 قرمبالية 8030
السجل التجاري : B139271997
المعرف الجبائي : 6874X/A/M/000
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 30 ماي 2018 مسجل بقباضة المالية شارع السلم قرمبالية تحت عدد 18701893 وصل عدد 049199 بتاريخ 21 جوان 2018.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 27 جوان 2018 مسجل بقباضة المالية شارع السلم قرمبالية تحت عدد 18702060 وصل عدد 055241 بتاريخ 11 جويلية 2018 تقرر ما يلي :
- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالشركة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017. - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في نطاق الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017. - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد منح أعضاء لجنة التدقيق الدائمة. - تسمية عضو مجلس إدارة جديد يمثل صغار المساهمين.
- منح الصلاحيات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات القانونية.
وقع إيداع نظيرين من محاضر الجلسات المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 17 أكتوبر 2018 تحت عدد 201848200.