Société anonyme
Capital social : 10 563994DT
Siège social : GP1 km 35 Grombalia 8030
RC : B139271997
MF : 6874X/A/M/000
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 Mai 2018 enregistré à la recette des finances avenue de la Paix Grombalia le 21 Juin 2018 sous le n°18701893, Quittance n°M049199 ;
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2018 enregistré à la recette des finances avenue de la paix Grombalia le 11 Juillet 2018 sous le n°18702060, Quittance n°M055241 ;
L'assemblée générale décide ce qui suit :
- Approbation du rapport d'activité préparé par le Conseil d'Administration de la société relatif à l'exercice 2017.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
- Affectation des résultats.
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
- Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice 2017.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- Allocation des jetons de présence aux administrateurs.
- Allocation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
- Nomination d'un nouvel administrateur représentant des petits porteurs.
- Pouvoirs pour formalités.
Deux copies des procès-verbaux ci-dessus ont été déposées au tribunal de première instance de Grombalia le 17 octobre 2018 sous le n°201848200.