شركة أوراس للسيارة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : نهج 8600 المنطقة الصناعية بالشرقية تونس
السجل التجاري : B188481997
المعرف الجبائي : 0000271/Y
بمقتضى | محضر جلسة | مجلس | الإدارة
المنعقدة في 9 أوت 2018 المسجل بالقباضة المالية الشرقية تونس في 11 أكتوبر 2018
تسجيل عدد | 18805634 | وصل عدد
077679، ومحضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 أوت 2018، المسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس في
11 | أكتوبر | 2018، | تسجيل | عدد
18705635 وصل عدد 077680، تقرر ما يلي :
- المصادقة على كيفية وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية.
- قراءة، فحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2017.
- قراءة، فحص والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بالسنة المالية 2016.
- تخصيص النتائج الخاصة بالسنة المالية 2017.
- قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار السنة المالية 2017.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2017.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، السادة بسام الوكيل، ووليد الوكيل لمدة ثلاث سنوات.
- تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد بسام الوكيل لمدة ثلاث سنوات تنتهي المدة بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في القوائم المالية لسنة 2020.
- تجديد مهام المدير العام المساعد السيد وليد الوكيل لمدة ثلاث سنوات تنتهي المدة بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في القوائم المالية لسنة 2020.
- منح الصلاحيات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات القانونية.
تم إيداع نسختين من كل محاضر الجلسات المذكورين، آنفا، بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 4 ديسمبر 2018 تحت عدد 201856457.