Société anonyme
Au capital social de : 7.000.000 DT
Siège social : N° 28, Rue 8600, Zone Industrielle Charguia I - 2035 Tunis - Tunisie
Registre de commerce : B188481997
Matricule fiscal : 0000271/Y
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 9 Août 2018, enregistré à la recette des finance Charguia Tunis, le 11 octobre 2018, enregistrement numéro 18805634, quittance numéro 077679,
et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 Août 2018, enregistré à la recette des finance à Charguia Tunis, le 11 octobre 2018, enregistrement numéro 18705635, quittance numéro 017680 il a été décidé ce qui suit :
- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire.
- Lecture, examen et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
- Lecture, examen et approbation des états finances relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
- Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
- Renouvellement des mandats des administrateurs de la société, la société UADH SA, et messieurs Bassem Loukil et Walid Loukil pour un mandat de trois années.
- Renouvellement du mandat du Président Directeur Général monsieur Bassem Loukil pour un mandat de trois années, venant à expiration avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clos 31 décembre 2020.
- Renouvellement du mandat du directeur Général Adjoint monsieur Walid Loukil pour un mandat de trois années, venant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur l'exercice des 31 Décembre 2020.
- Pouvoirs pour formalités.
Deux (2) exemplaires de chacun desdits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 4 décembre 2018 sous le numéro 201856457.