استدعاء للجلسة العامة العادية
وكالة الحمامات للأسفار
شركة خفية الاسم
رأس مالها 4.800.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج داق همارشولد الحمامات 8050
مسجلة بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد B1114041997
المعرف الجبائي : 009417M/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال وكالة الحمامات للأسفار، مدعووين لحضور الجلسة
العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس 10 جانفي 2019 على الساعة 12 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1 - المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية
2 - تلاوة تقارير التصرف للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017
3 - تلاوة تقارير مراقبة الحسابات للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017
4 - المصادقة على تقارير التصرف للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017
5 - المصادقة على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية 7 - تخصيص نتائج السنوات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017
8 - المصادقة على التعاقد مع بنك تونس العربي الدولي للحصول على قروض
9 - تبرئة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام
10 - مسائل مختلفة
11 - تفويض للقيام بالإجراءات
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.