استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مقاطع "التقدم"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مقاطع "التقدم"

ش.خ.إ

رأس مالها : 1 200 000 دينار

84، نهج 8 600 الشرقية I تونس

م ج : 18977S

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة مقاطع التقدم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 17 جانفي 2019، على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات 2010 و2011 و2012.

• تلاوة تقارير مجلس الإدارة لسنوات 2010 و2011 و2012.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنوات 2010 و2011 و2012.

• دراسة القوائم المالية وحسابات السنوات المالية 2010 و2011 و2012 والمصادقة عليها.

• تخصيص النتيجة النهائية للسنوات المالية 2010 و2011 و2012.

• إعطاء الإبراء التام لأعضاء مجلس الإدارة. - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2011 و2012 و2013.

• تعيين مراقب حسابات لسنوات 2012 و2013 و2014.

• مسائل مختلفة.