شركة توزيع مواد اللف ش.خ.ا
"سودياك"
شركة خفية الإسم
عدد | بطاقة | التعريف | الجبائية | :
26402C/A/M/000
عدد السجل التجاري : B0237972009 رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة البترولية 2040 رادس
يدعو رئيس مجلس إدارة شركة توزيع مواد اللف ش.خ ا" سودياك" كافة المساهمين لحضور جلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة وذلك يوم الأربعاء 16 جانفي 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بالمنطقة البترولية 2040 رادس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
- تلاوة ومصادقة على تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية 2017. - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2017 والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
- المصادقة على الاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2017. - تعيين و/أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة
- تلاوة ومصادقة على تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة لتحيين القانون الأساسي للشركة.
- المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.