Société DE DISTRIBUTION DES ARTICLES DE CONDITIONNEMENT
S.A. «SODIAC EMBALLAGES»
Au capital de 1.000.000 D
Siège social : Zone Pétrolière 2040 Radés
MF : 26402C/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la S.A. METALPLASTSODIAC EMBALLAGES sont convoqués en Assemblée Générale Mixte au siège social de la société pour le Mercredi 16 janvier 2019 à 11 heures, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Partie AGO :
1) Lecture et approbation du rapport de Gestion 2017 du Conseil d'Administration à l'AGO
2) Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.
3) Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial
4) Quitus aux administrateurs
5) Fixation du montant du dividende à verser en 2018/2019 au titre de l'exercice 2017.
6) Affectation du résultat 2017 et décision quant à la dotation à la réserve légale.
7) Révocations et/ou nominations d'administrateurs.
8) Fixation des jetons de présence à verser au titre de l'exercice 2017.
9) Délégation de pouvoirs pour les modalités de publicité et d'enregistrement.
II. Partie AGE :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil sur le projet de modification statutaire.
2) Approbation par l'AGE du principe et des modalités de modification statutaire.
3) Pouvoirs à conférer pour les formalités correspondantes en matière de publicité et d'enregistrement.