شركة رخام ياسمين

شركة رخام ياسمين

MF :1255472A/A/M/000

CNSS :535778-47

RC : B15127002012

بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 4 ديسمبر 2018 مسجل بالقباضة المالية بالمنستير بتاريخ 14 ديسمبر 2018 تحت وصل إيداع عدد M074092 تسجيل عدد 18806631، حيث تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 18 ديسمبر 2018 تحت وصل إيداع عدد D153712012، تقرر ما يلي :

• المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد مجلس الإدارة.

• قراءة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2016.

• التدقيق والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2016.

• دراسة وضعية الشركة.

• تجديد مهام الرئيس المدير العام وتجديد صلاحياته.

• الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية. - إعطاء كامل الصلاحيات للقيام بالإشهارات القانونية.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 4 ديسمبر 2018 مسجل بالقباضة المالية بالمنستير بتاريخ 14 ديسمبر 2018 تحت وصل إيداع عدد M074093 تسجيل عدد 18806632، حيث تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 18 ديسمبر 2018 تحت وصل إيداع عدد D153712012، تقرر ما يلي :

• المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية.

• قراءة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2016.

• قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2016.

• المصادقة على الاتفاقيات المبرمة المذكورة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.

• تبرئة ذمة الإداريين لفترة إدارتهم لسنة 2016.

• تحديد الرسوم التي ستخصص لأعضاء مجلس الإدارة.

• إعطاء كامل الصلاحيات للقيام بالإشهارات القانونية.