MF : 1255472A/A/M/000
CNSS : 535778-47
RC : B15127002012
Suivant le PV du Conseil d'administration en date du 4 décembre 2018 enregistré à la recette des finances de Monastir le 14 décembre 2018 quittances n° M074092, enregistrements n° 18806631 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 18/12/2018 sous la quittance de disposition n° D153712012.
Il a été décidé ce qui suit :
1. Entériner les modalités et les délais de convocation du conseil d'administration
2. Lecture et arrêté du rapport de gestion relatif à l'exercice 2016
3. Examen et arrêté des états financiers clos au 31 décembre 2016
4. Exposé sur la situation de la société
5. Renouvellement du mandat du président Directeur Général et fixation de ses pouvoirs et émoluments
6. Convocation de l'assemblée générale ordinaire et fixation de son ordre de jour
7. Pouvoirs pour accomplissement des formalités de publicité légale
El suivant le PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 4 décembre 2018 enregistré à la recette des Finances de Monastir le 14 décembre 2018 quittances n°M074093, enregistrements n°18806632 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 18/12/2018 sous la quittance de disposition n°D153712012
1. Entériner les modalités et les délais de convocation à l'assemblée générale ordinaire
2. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2016
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2016
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2016
5. Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relative à l'exercice 2016
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion afférente à l'exercice 2016
7. Fixation du montant des jetons de présence à attribuer aux administrateurs
8. Pouvoir pour accomplissement des formalités de publicité légale.